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加拿大反洗钱调查机构FINTRAC近日披露的一桩案件 ， 温哥华一名华人男子年收入为$4万 ， 却买了$3200万的房子！
这名华人男子在2006年移民加拿大 ， 当时他向边境服务局报告自己平均每年收入只有$40615 ， 申报的家庭资产总额为$125万 ， 但事实情况远非如此 。
【温哥华|中国男子在温哥华购入$2300万房产被查：年收入仅报$4万！】该男子利用他的妻子、孩子和母亲 ， 把大量资金从香港转移到加拿大 ， 在温哥华购买数栋豪宅 ， 并在巴哈马设立至少一家空壳公司 。
据FINTRAC的一份报告显示 ， 政府部门掌握的资料与男子申报的内容完全不一致 。
2006年4月至2014年11月期间 ， 该男子在加拿大收到从香港汇入的约$1.14亿元资产 。
其中大部分钱是通过家的“A公司”转入 ， 这是一家在巴哈马上市并是其母名下投资控股公司 ， 该公司在3个账户中持有$3460万加元 。
此外 ， 这名男子的妻子 ， 被文件中列为家庭主妇、失业者以及首席执行官 ， 曾下令从瑞士、中国、新加坡、以及加拿大的上市公司中转账 。
报告显示 ， 这些资金透过60次不同的电子资金转账、7次大额现金交易和两份可疑交易中转来 。
然后这对夫妻用这笔钱在温哥华购入大量房产 ， 两人最早以$200-$300万的价格买入温哥华的首套房产；
在2012年购入价值$1400万的房产；然后在2016年以$1500万的价格购入又一套房产；他们的孩子也在同年购买了一套价值$100-$200万房产 。
2011年12月 ， 加拿大瑞银银行向FINTRAC提交了两份可疑交易报告 ， 提到该男子和4个香港账户 ，
指出大约有$750万元通过10笔不同的交易 ， 转移到该男子的家庭成员账户上 。
该男子的母亲向银行解释 ， 转账的金钱有部分来自出售她在中国的物业所得 。
然而 ， 该个持有母亲委托书的男子无法出示土地所有权记录 。
律师审查FINTRAC的报告后向11家加拿大银行或金融机构发出传票 ， 以了解这4个特殊账户的详细资料 。
传票显示 ， 这4个账户在2009年至2020年期间将总计$1.669亿加元转入了该男子在加拿大BC省五家主要银行的账户 。
尽管有大量现金流入BC省 ， 但是FINTRAC发现有关这4个账号的资料有限 。
其中一个账户来源一处小型的汽车修理厂 ， 网上几乎没有关于这些公司的资料 。
BC省洗钱调查委员会在长达18个月的调研中发现此案 ， 这是调研1000多个案例中最典型的一个 ，
涉及被怀疑洗黑钱的一些重要方面 ， 例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产（特别是房地产）及与有组织犯罪、腐败有关 。
根据加拿大反洗钱机构FINTRAC统计 ， 去年资金自香港银行业者流入加拿大的金额创下历史新高 ， 约有$436亿加元的资金通过电子转帐转入加拿大 。
其中超过1万加元的转账交易都需向FINTRAC报告 。
FINTRAC自2012年起记录这些数据 ， 而香港资金移入加拿大则是创有数据以来的新高 。
2020年创纪录的转帐资金与2016年和2019年相比 ， 分别增加了46%和10% 。
这股外流资金仅占香港2020年银行总存款的1.9% 。 但是 ， FINTRAC发言人Darren Gibb称 ，
数据捕捉到的仅是整体合法流入加拿大经济中的一小部分 ， 很多交易并未被涵盖在内 ，
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