特大“帮信”犯罪团伙覆灭，89人归案( 二 ) _云知道

“我知道你们现在要抓我，我会投案自首的。”当接到民警的劝投电话后，庞某某说。1月14日下午，庞某某找到已经在其租赁车辆附近守候一天的民警，主动投案。

为牟取高利沦为“洗钱”工具人
据悉， 23岁的陈某某经营着一家摩托车修理店， 2022年9月曾因为“帮信罪”被广西警方处以刑事强制措施。但其仍不思悔改，通过某软件与境外犯罪团伙取得联系帮其“洗钱” ，并通过网络招募同伙。陈某某与曹某某、康某某、东方某、庞某某组成了一个稳定的犯罪团伙，由曹某某出面租车，庞某某充当司机，陈某某对接上家，康某某提供居所。
之后，几人拉拢身边的亲朋好友，诱导这些人提供银行卡帮忙取现，每笔资金提供4%—8%不等的利润。同时，通过不断寻找卡主租借银行卡进行洗钱。
5名犯罪嫌疑人落网后，警方继续扩线追踪，牵涉出为陈某某犯罪团伙提供银行卡的卡商、卡主共80余人。办案民警对涉案人员梳理分类，分批远赴广东、广西、陕西、安徽、甘肃、内蒙古、北京等多地，抓获涉案人员89人，扣押涉案财物50余万元，收缴涉案银行卡180余张。

“侦办中，我们发现中间还有‘黑吃黑’的情况。甘肃籍卡主梁某，在柜面取现后，立即把钱抢走了，他猜到嫌疑人不敢报警，让陈某某等人吃了哑巴亏。为此，陈某某等人专门购置了电棒、甩棍等工具放在车上震慑卡主。”李荣介绍，涉案人员普遍很年轻，大多数是知法犯法。
目前，陈某某等5人已被海原县检察院提起公诉， 23人因为掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关提起公诉， 16人涉嫌帮信罪被检察机关提起公诉，其余的人员也均被给予行政处罚。
据悉，反诈人民战争开展以来，海原县公安局坚持打防结合，坚决遏制电信网络诈骗的高发势头，全力守护辖区群众的“钱袋子” 。该县电信诈骗案件2022年下降49% ，今年同比下降36% 。