在年龄、身高等基本信息编造完成之后，诈骗专业知识文档还要求团伙人员将祖籍、才艺、经历、生活故事这些细节设置好，其中需要塑造一个“近亲”的形象 ， 可以是叔叔、阿姨、舅舅等 。
张先生说：“家庭成员也有需要编，因为我们业务员只是负责聊感情，获得客户的信任，后面聊到金融投资的话题的时候 ， 会跟客户说自己对这方面不了解，可以给他介绍自己的叔叔或者阿姨，让自己叔叔阿姨会给他们讲解投资的知识，把他们转接给叔叔或者阿姨的角色 。”
诈骗人员会同时与几位受害人聊天 。经过大量的对话，诈骗人员会套取受害人的工作、住址等信息，并梳理每个受害人的特征加以标注 ， 在此过程中，判断对方是否有钱，是否容易上当，理论文档特别要求诈骗人员牢记“要么不开张，开张吃三年的逻辑思维” 。
例如，在上述聊天示范中，诈骗人员伪装成女性询问对方：“我从你的照片里看到了很多漂亮的花 ， 是你自己种的吗？”张先生表示，其目的是想判断对方的居住环境 。
张先生说：“聊工作是想套取受骗者的个人信息，自己谈自己的工作，受骗的人肯定也会谈一下自己的情况，就可以判断他有没有钱 ， 没有钱就直接丢掉不聊了 。根据客户自己发的照片，如果比较有钱的人，他住的环境、开的车，这些都可以判断出他有没有钱，所以要试探，这种是通过经验来判断的 。组长、团长或者是其他人骗到大钱的那种（人），会分享一些自己聊天中的经验，然后说我们聊天中有什么需要改进的地方 。”
一旦信任建立，就可以从感情话题转到金融投资，诈骗团伙前期的目的也就基本达到，接下来就可以“切客”了 。
【缅北诈骗团伙完整“教材”与聊天范例曝光！人设为30多岁白领女性！】张先生介绍 ， 根据“业务专业知识的学习”，最常见的办法是，在跟客户聊得热火朝天的时候，突然终止聊天，过一会儿告诉客户：“抱歉，刚刚我的老师，突然告诉我，有一市场不错，让我去交易，您看 ， 我赚了多少钱 。”
张先生说：“‘切客’就是开始引导客户去做投资 。会通过比如说分享新闻来谈到经济状况，然后进一步会聊到客户有没有做投资方面的问题，会看看客户的反应 ， 如果他的反应很好的话，就直接引导他去投资，如果不好的话继续聊感情 。”
复盘整个所谓的“学习文档”及聊天示范，其中的套路并不新鲜，但精准锁定目标客户后，通过“欲擒故纵”来打消受害人的警惕性，是他们的常用策略 。张先生表示，防骗的第一责任人是自己，对大家来说，首先要谨慎添加不认识的好友，其次，如果对方提到投资相关的话题，就一定要提高警惕 。
张先生说：“我们跟受害者进行聊天的过程中，会隐藏自己的目的性，不让客户发现他们是诈骗的 。前面很长一段时间都是不聊投资、金融方面的这些话题，就是只聊兴趣爱好 ， 获取到感情信任之后，才会再提投资方面的事情，而且不会主动邀请客户投资 ， 只是说自己投资赚了多少钱，这样一直吊着客户，让他自己上钩 。所以 ， 比如说，提到她有很有钱的亲戚或者朋友的时候 ， 是跟投资有关的，这种都要提高警惕 。”
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