在2012年9月 ， 王振华和严春香持有加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大 ， 住在安省万锦市 。并且还与另外一对华人夫妇合伙开了一家名为 MixCulture Capital的公司 。
随后 ， 他们利用房地产物业、空壳公司和外国公民 ， 透过大量来自海外的电汇 ， 从事洗黑钱和潜在的逃税活动 。
很快 ， 到2013年 ， 公司的一名董事陈某（Chen Xi）就向约克区警方举报 ， 称王、严二人转账给他们的儿子4000万到5000万加元 ， 陈某称这些钱涉及“欺诈和洗钱” 。
根据 Fintrac 的文件 ， 王和严在加拿大开设了多个银行账户 ， 告诉银行他们是在中国拥有数十年经验的房地产大亨 。他们仅在安大略省就购买了至少七处房产 。他们的儿子在BC省购买至少五处房产 。
另外 ， 另一份报告显示 ， 前安大略省省长凯瑟琳·韦恩（Kathleen Wynne）政府下的一名社区外展官员也与这家人有资金往来 。
据悉 ， 2014年 ， 这位周姓（Xin Zhou）官员是联邦自由党的筹款联合主席 ， 曾是特鲁多总理2016年竞选活动的关键社区组织者 。
而在2013年到2014年间 ， 张某某曾向这名周姓官员汇款2,999,985加元 ， 另外一名与张某某同样有资金往来的香港人 ， 也给周姓官员汇款80万加元 。
而且 ， 这位官员还拒绝向银行提供细节并解释他和汇款人的关系 ， 只说是帮助海外学生安排住房和学校申请 。
目前案件仍在调查之中 。
摘自：多伦多生活
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