公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013） 。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》 。
11、审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将2022年度董事薪酬方案提交公司2021年年度股东大会审议 。
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案 。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011） 。
公司高级管理人员薪酬方案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 。
回避表决情况：关于高级管理人员薪酬方案，陈超、吕敬波、赵蕊、徐一佳为关联董事应回避表决 。关于董事薪酬方案，所有董事均为关联董事应回避表决，故董事薪酬方案直接提交2021年年度股东大会审议 。
12、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁苗女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举 。简历详见附件 。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-016） 。
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
同意公司根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订 。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏日久光电股份有限公司章程》 。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-020） 。
14、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订 。
详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《股东大会议事规则》 。
15、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
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