3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况 。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-021
江苏日久光电股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年4月11日下午13:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月1日以书面方式发出 。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8人，基于目前疫情防控原因全员以视频通讯表决方式出席会议 。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持 。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效 。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
江苏日久光电股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施 。结合2021年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2021年度董事会工作报告》 。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度董事会工作报告》 。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 。
2、审议《关于2021年度总经理工作报告的议案》 。
公司董事长、总经理陈超先生向董事会汇报了2021年公司经营情况和2022年经营计划 。
3、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 。
公司独立董事任永平、张雅、孔烽向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职 。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度独立董事述职报告》 。
4、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2022]230Z099号），公司制定了《2021年度财务决算报告》 。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度财务决算报告》 。
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