5、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚审字[2022]230Z0999号），2021年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的净利润为8,236.24万元，加上年初未分配利润28,206.39万元，提取盈余公积945.53万元，减去2020年度分配现金股利4,216.00万元，本年度可供全体股东分配的利润为31,281.09万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为9,455.35万元，加上年初未分配利润30,962.45万元，提取盈余公积945.53万元，减去2020年度分配现金股利4,216.00万元，本年度可供全体股东分配的利润35,256.27万元 。
公司2021年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股 。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整 。
该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性 。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012） 。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》 。
6、审议《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议 。
公司的董事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见 。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年年度报告》、《2021年年度审计报告》 。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010） 。
7、审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 。
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